FINGAMES / Регистрация и обслуживание факторинговых компаний

Добро пожаловать: Guest

Главная страница

Возможности

Контакты

Торговцы ценными бумагами и хранители

Регистрация ТЦБ и хранителей
Продажа ТЦБ и хранителей

Компании по управлению активами

Регистрация КУА
Продажа КУА

Банки

Регистрация банков
Продажа банков

Страховые компании

Регистрация страховых компаний
Продажа страховых компаний

Финансовые компании

Факторинговые компании
Фонды финансирования строительства
Продажа финансовых компаний
Ломбарды

Другие компании

Регистрация строительных и других компаний
Продажа бизнеса

Обучение специалистов фондового рынка

Доска финансовых объявлений

Юмор

Финансовые статьи

Финансовый словарь

Вакансии и резюме финансового рынка

Финансовый и налоговый консалтинг

Форумы по ипотечному и потребительскому кредитованию

Detdom.info - это тоже наши дети

Помощь животным

Возможности заработать для каждого!

Загрузка...

Главная страница

Финансовые компании / Факторинговые компании

У нас вы можете заказать регистрацию Факторинговой компании «под ключ».

Вид деятельности	Регистрация «под ключ»
Факторинг	Обеспечиваем выполнение всех лицензионных условий fgbest@bigmir.net
Дополнительные услуги	Консалтинговая поддержка, помощь в регистрации филиалов, отделений, помощь в решении различных вопросов с ГКЦБиФР, Госфинуслуг, УАИБ

Более детально лицензионные условия Вы можете посмотреть ниже.

Список готовых продающихся Финансовых Компаний Вы можете посмотреть здесь

ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Стаття 4 . Фінансові послуги	1. Фінансовими вважаються такі послуги: 1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 7) надання гарантій та поручительств; 8) переказ грошей; 9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 10) торгівля цінними паперами; 11) факторинг; 12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 цього Закону. (ст. 1 п. 5) фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів)
Стаття 34 . Обов'язковість ліцензування	1. Уповноважений орган у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами: 1) страхової діяльності; 2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення; 3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів; 4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
ПОЛОЖЕННЯ про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній	Для цілей цього Положення фінансовими компаніями слід вважати фінансові установи, які надають фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до чинного законодавства віднесено до компетенції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), окрім тих установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, а також фінансових установ - юридичних осіб публічного права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи - юридичні особи публічного права, визначені в главі 8 Господарського кодексу України, крім тих, виключним видом діяльності яких є надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або залучених коштів. У додаток до Свідоцтва, відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг, Держфінпослуг вносить такі види послуг: - надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів), - фінансовий лізинг, - факторинг, - надання поручительств, гарантій, позик, - залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. У додаток до Свідоцтва також можуть бути внесені інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», здійснення яких відповідно до Законів України можливе без отримання ліцензій/дозволів.
	2.1. Держфінпослуг уносить інформацію про заявника до Реєстру та видає йому Свідоцтво, а у випадках, передбачених п. 1.4 цього Положення, також і додаток до нього, у разі дотримання фінансовою компанією - заявником таких обов'язкових умов: 2.1.1) в установчих документах заявника має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна? діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо ? можливості суміщення окремих видів фінансових послуг; 2.1.2) наявності в заявника внутрішніх правил з надання ? фінансових послуг та примірних договорів із клієнтами, які мають ? відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим ? органом заявника відповідно до його установчих документів; 2.1.3) наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам; 2.1.4) наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн.грн на дату подання заяви для фінансових? компаній-заявників, які планують надавати фінансові послуги, що? передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від? фізичних осіб, а також клірингу, та не менше ніж 3 млн.грн для? усіх інших фінансових компаній - заявників; 2.1.5) наявності кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та відповідності керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590; 2.1.6) наявності технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме: - власного або орендованого приміщення; - відповідної комп'ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання інформації у форматі, установленому Держфінпослуг, та комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти Інтернет); - відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства і подання звітності до Держфінпослуг; 2.1.7) відсутності збитків за даними останнього річного ? фінансового звіту про фінансові результати, що передує поданню ? заяви, підтвердженого аудитором (крім новостворених); 2.1.8) відсутності порушень чинного законодавства в сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи - заявника до Держфінпослуг (крім новостворених)

Теги: лицензия факторинг ; регистрация факторинговой компании ; лицензирование факторинговой деятельности ; продажа факторинговых компаний ; факторинг

58	8772014 483206